本报讯 （通讯员刘延军）2024年12月30日，笔者从农行南阳分行获悉，该行为有效防范洗钱与制裁合规风险，提高全行反洗钱工作能力和风险防控水平，邀请农行河南省分行内控合规监督部专家，开展反洗钱及制裁合规培训。该行支行相关负责人和一线业务经办人约70人参加培训。

培训期间，来自省分行的专家详细讲授了反洗钱监管要求、客户尽职调查基本框架及重要概念、农业银行客户尽职调查管理体系建设情况、客户洗钱风险等级评定及结果应用、履职常见问题提示等。农行南阳分行反洗钱主管结合工作实际，讲解了反洗钱工作实务、基层网点履职质量及风险管控、制裁风险管理操作规范等。为增强培训针对性、突出实效性，授课老师提前调研掌握了各支行反洗钱工作运行中存在的难点及问题，培训中结合实际对操作规范和履职要点进行了详细讲解。整场培训内容丰富，讲授讲解具体到位，具有较强的指导性和操作性。

参训学员纷纷表示，将以此次培训为契机，立足本职、学以致用，更加严格履行反洗钱及制裁合规工作职责，规范操作、恪尽职守，让“合规先行、风控为要”的风险合规理念更加深入人心、见行见效，为打击洗钱犯罪、护航经济金融安全贡献力量。②13