近日,建行南阳范蠡路支行成功堵截一起非法买卖银行卡案件。
6月7日上午,四位老人跟着一年轻人来该行办理开卡业务,老人们要求开通网上银行、手机银行、短信提醒等服务。柜员刘超发现老人们的手机不具备上网功能,且说不清电话号码,只说开卡是用来经商,另外陪同的年轻人不断催促快办理。银行工作人员报警后,年轻人见势不妙逃脱。
经查,这是一起有计划、有组织、有预谋的非法买卖银行卡案件。不法分子利用留守老人及妇女想挣钱贴补生活的心理,唆使他们到银行实名开立银行卡,企图绕过“实名制核查”后重新回收,进而非法牟利,为违法犯罪活动提供便利。此次堵截案件正是建行狠抓反洗钱业务培训的直接体现。⑩7(王平泽 党盼攀)