位于广西梧州的一家民宿,几间客房长期被人租用,经常有不同口音、遮掩面部、不与外人交流的“神秘房客”出入,且房间内布置有大量的电子设备,拒绝服务人员打扫卫生等日常维护。8月9日,记者从唐河县公安局获悉,警方在对一起电信诈骗案件进行深入侦查时,成功摧毁了这个藏匿在民宿中的神秘“跑分”窝点,共抓获犯罪嫌疑人13名,扣押涉案银行卡79张、手机17部,侦破案件30余起,涉案金额超过200万元。
轻信刷单,女子被骗77000元
“门槛低、教技术、纯手工、包回收,日入千元……”6月13日,家住唐河县源潭镇的吕某在观看短视频时,一条信息引起她的兴趣。
于是,平时在家带孩子、有大量闲暇时间的吕某立即和该短视频的发布者取得联系。在落实好有关细节后,吕某按照短视频发布者的要求,下载了某手机程序,并在“客服”介绍下,再次下载了另外一款手机程序。
此时,“客服”以近期手工参与人员较多、暂时不需要为由,推荐吕某可以从事没有门槛、高回报率的网络刷单。其间,吕某在“客服”的指导下,先后进行了价值数十元、数百元不等的十余笔网络交易,并收取了一定的佣金。
见“刷单”效益明显,吕某在“客服”的指导下,开始选择了价值77000元的大额网络交易。此时,正兴奋地等着佣金的吕某,却被要求再次刷单,否则无法获取佣金和本金。已经投入全部积蓄的吕某,要求客服返还本金未果后,方知被骗。
神秘房客,竟然是骗子
唐河县公安局接到报警后,立即通过资金流等进行深度分析研判,发现吕某被骗的资金其中一部分转入云南谢某的银行账户,而该账户在其中3天时间内资金流动频繁,存在异常,具有较大嫌疑。
随后,民警赶赴云南省曲靖市,在曲靖市某小区将谢某成功抓获。谢某到案后,如实供述其将银行卡以3天1800元的价值,出租给位于在广西梧州某民宿的“跑分”窝点使用。
于是,民警立即赶赴到该民宿进行侦查,发现该民宿有几间客房被人长期租用,不断有不同口音、不同身份、遮掩面部的人员前来住宿。住宿人员拒绝与外人交流,甚至房间也拒绝服务人员进行打扫卫生等日常维护。
由于民宿管理不规范、监控盲区较多,为民警侦查带来很大难度。此后,民警开始蹲点侦查,成功发现其中一个房间内设有大量手机等电子支付设备,不时让其他住宿客人进行转账等操作。经分析研判,民警锁定了“跑分”窝点以及参与“跑分”的嫌疑人。
警方彻底摧毁“跑分”链条
日前,民警在固定有关证据后,迅速行动,当场抓获正在该民宿“跑分”的林某、冯某、黄某、麦某以及出租银行卡供“跑分”平台使用的李某、刘某等人,当场扣押涉案银行卡79张、手机17部。
原来,林某等4人经过密谋后,在安防意识较差的民宿设立电信诈骗平台“跑分”窝点,并在报销路费和提供食宿的基础上,以3天1800元的费用,吸引群众前往民宿出租个人银行卡,以备大额转账时进行“人脸识别”。据调查,该“跑分”窝点先后作案30余起,涉案金额200余万元。
此后,民警顺线追踪,将赖某、严某等出租银行卡给该“跑分”窝点使用的嫌疑人抓获归案。至此,警方成功斩断了该“跑分”链条。目前,案件正在进一步深挖当中。③9