12月30日，笔者从农业银行南阳分行获悉，为提高全行反洗钱工作能力和风险防控水平，该行于日前举办反洗钱及制裁合规培训，特邀省分行内控合规监督部专家现场授课。

培训中，省分行专家详细讲授了反洗钱监管要求，介绍了客户尽职调查基本框架及重要概念，梳理了农业银行客户尽职调查管理体系建设情况，讲解了客户洗钱风险等级评定及结果应用、履职常见问题等；该行反洗钱主管负责人结合日常工作实际，讲解了反洗钱工作实务、基层网点履职质量及风险管控、制裁风险管理操作规范等。整场培训内容丰富，干货多多，具有较强的指导性和操作性。

参训学员纷纷表示，将以此为契机，立足本职、学以致用，更加严格履行反洗钱及制裁合规工作职责，规范操作、恪尽职守，让“合规先行、风控为要”的理念更加深入人心、落实到位，为打击洗钱犯罪、护航金融安全贡献力量。③6

（刘延军）